Le formulaire de due diligence étendue
Capturez déclarations UBO, statut PEP, criblage sanctions, états financiers audités et contrôles AML en 22 champs typés. Conçu pour les fournisseurs flaggés haut risque par votre moteur KYB — la soumission déclenche la due diligence étendue complète.
En chiffres
Le cas d'usage
Votre moteur KYB a flaggé un nouveau fournisseur haut risque : immatriculé dans une juridiction à risque élevé, détenu via trois holdings intermédiaires, notation crédit moyenne, un hit adverse media levé il y a 14 mois. Le référencement standard ne suffit pas. Il vous faut l'actionnariat jusqu'aux personnes physiques, des états audités, des contrôles LCB-FT, une auto-déclaration sanctions, et un dossier que votre MLRO et votre Audit Interne valideront. Aujourd'hui, c'est 4 semaines de relances par email avec un Word de 70 pages que personne ne lit.
Le formulaire KYB Fournisseur Haut Risque est l'escalade naturelle de votre formulaire de référencement standard. 22 champs typés couvrant UBO, PEP, auto-déclaration sanctions, états audités, LCB-FT et responsabilité RGPD. Criblage sanctions automatique à la soumission. Rafraîchissement automatique tous les 30 jours ensuite. Routage de revue à plusieurs niveaux — MLRO + Audit Interne quand la politique l'exige. Pack de preuves exportable pour les régulateurs. De 4 semaines de relances à 48 heures d'intake structuré.
Pour qui
Capacités
La soumission déclenche un criblage automatique contre OFAC (US), liste consolidée UE, HM Treasury (UK), sanctions ONU, et une base PEP de 200M+ entrées. Les faux positifs sont levés par nos Agents IA conformité ; seuls les vrais hits routent en revue humaine. Piste d'audit documentée pour chaque criblage.
Les fournisseurs haut risque ne restent pas statiques. Tous les 30 jours, le criblage sanctions + adverse media se re-déclenche automatiquement sur les données courantes. Un nouveau hit déclenche une alerte à votre équipe conformité, avec le formulaire de réponse fournisseur pré-rempli, prêt à envoyer.
Les déclarations d'actionnariat uploadées + extraits de registres officiels (KBIS, Companies House, RH, Crefo) sont OCR'isés. Les chaînes de bénéficiaires effectifs sont reconstruites comme un graphe typé dans Astral — % de détention directe + indirecte, entités intermédiaires, résidence. Inspectez n'importe quelle chaîne UBO en deux clics.
Conformité par défaut adaptée au pays : France (Sapin II), Allemagne (Lieferkettengesetz), UK (Modern Slavery Act + MLR 2017), US (FCPA + OFAC), Suisse (FINMA). Le formulaire surface les bonnes exigences déclaratives pour la juridiction du fournisseur sans re-templater.
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